Gibt es einen kumulierten Betrag von Bareinkünften, dessen Herkunft ich nachweisen muss?

Ja, der kumulierte Jahresbetrag der Bareinkünfte, ab dem wir von dir einen Nachweis der Herkunft anfordern, beträgt 15.000 €. In Ausnahmefällen kannst du zusätzlich 1.000 € in der Geschäftsstelle einzahlen, bis zu einem kumulierten Jahresbetrag von 16.000 €.

• Wir berücksichtigen die Bareinzahlungen, die du auf die Sichtkonten der Banco Sabadell tätigst, deren Kontoinhaber oder Mitkontoinhaber du bist.
• Nachdem uns die Belege vorgelegt wurden, kannst du die Einzahlung ganz normal am Geldautomaten oder in der Geschäftsstelle vornehmen.

Wichtig:
• Sie sollten wissen, dass Finanzinstitute gemäß dem Gesetz 10/2010 über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verpflichtet sind, die geschäftlichen Beziehungen mit unseren Kunden zu überwachen.
• Es ist jedoch möglich, dass die Bank in Übereinstimmung mit den vorgenannten Bestimmungen für bestimmte Transaktionen oder Fälle weitere spezifische Kontrollen einführt.

Prüfe in der Geschäftsstelle die abzugebenden Unterlagen oder rufe uns unter 900.700.010 an, wenn du weitere Fragen hast.