¿Hay un importe acumulado de ingresos en efectivo a partir del cual tengo que justificar su origen?

Sí, el importe acumulado anual de ingresos en efectivo a partir del que te solicitaremos una justificación de su origen es de 15.000 euros. Excepcionalmente, podrás ingresar 1.000€ más en la oficina hasta un importe acumulado anual de 16.000€.

• Tendremos en cuenta aquellos ingresos en efectivo que realices en las cuentas vista de Banco Sabadell donde eres titular o cotitular.
• Cuando nos aportes la documentación justificativa, podrás realizar el ingreso con normalidad, ya sea en el cajero o en la oficina.

Importante:

• Debes conocer que en aplicación de la Ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, las entidades financieras tenemos la obligación de realizar un seguimiento de las relaciones de negocio con nuestros clientes.
• Sin embargo, puede suceder que el Banco, según la normativa citada anteriormente, establezca otros controles específicos para operativas o casos concretos.

Consulta en la oficina la documentación que se debe aportar o llámanos al 900.700.010 para cualquier aclaración adicional.