Un montant cumulé de dépôts en espèces à partir duquel je suis tenu(e) de justifier l'origine des fonds a-t-il été fixé ?

Oui, le montant annuel cumulé de dépôts en espèces au-delà duquel nous vous demanderons de justifier l'origine des fonds est de 15 000 €. Exceptionnellement, vous pouvez déposer 1 000 € supplémentaires à la banque jusqu'à un montant annuel cumulé de 16 000 €.

• Nous prendrons en compte les dépôts en espèces que vous effectuez sur les comptes courants de Banco Sabadell dont vous êtes titulaire ou cotitulaire.
• Dès que vous aurez fourni les pièces justificatives, il vous sera possible d'effectuer le dépôt normalement, soit au guichet automatique, soit à l'agence.

Important :
• Notez qu'en application de la Loi 10/2010 sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les institutions financières ont l'obligation de procéder à un suivi des relations commerciales avec leurs clients.
• Cependant, conformément à la réglementation sus-indiquée, la Banque peut procéder à d'autres contrôles spécifiques dans le cadre d'opérations ou de cas particuliers.

Consultez les documents à fournir dans votre agence ou contactez-nous au 900 700 010 pour toute information complémentaire.